D I TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 1996.
Capital social acima de 95% das 499.779 empresas do CNAE 4930201 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
D I Transportes e Comercio Ltda, CNPJ 01.412.399/0001-80, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., em Pirapora/MG, ativa. Início de atividade em 01/08/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de D I Transportes e Comercio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D I Transportes e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D I TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- D I Transportes e Comercio
- CNPJ (matriz)
- 01.412.399/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 01/08/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete Lagoas, 1835, Nossa Senhora de Fatima, Pirapora/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D I TRANSPORTES E COMERCIO LTDA também exerce Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças.
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalton Pimenta Junior | Sócio-Administrador | ***.004.765-** | 12/08/1997 |
| Isabella de Queiroz Pimenta | Sócio-Administrador | ***.003.977-** | 31/08/2018 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.412.399/0002-61 | Baixada | Pirapora/MG |
Perguntas frequentes
A empresa D I Transportes e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D I Transportes e Comercio Ltda (CNPJ 01.412.399/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D I Transportes e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.412.399/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da D I Transportes e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D I Transportes e Comercio Ltda?
O capital social declarado da D I Transportes e Comercio Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D I Transportes e Comercio Ltda?
A matriz da D I Transportes e Comercio Ltda está localizada em Pirapora/MG, no bairro Nossa Senhora de Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A D I Transportes e Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a D I Transportes e Comercio Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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