BOURBON-ADM DE CARTOES DE CRED COM E PARTICIPACOES LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 6 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 1996.
Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda, CNPJ 01.418.852/0001-66, no ramo de administração de cartões de crédito, em Porto Alegre/RS, ativa. Início de atividade em 09/09/1996. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BOURBON-ADM DE CARTOES DE CRED COM E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.418.852/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 09/09/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Assis Brasil, 164, Sao Joao, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BOURBON-ADM DE CARTOES DE CRED COM E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Airaz Administradora de Empreendimentos Ltda. | Sócio | 91.883.421/0001-63 | 30/01/2004 |
| Airton Alberto Zaffari | Administrador | ***.002.485-** | 30/01/2004 |
| Bruno Zaniol Zaffari | Administrador | ***.009.750-** | 23/08/2018 |
| Claudio Zaffari | Administrador | ***.003.281-** | 30/01/2004 |
| Companhia Zaffari Comercio e Industria | Sócio | 93.015.006/0001-13 | 30/01/2004 |
| Ivo Jose Zaffari | Administrador | ***.001.892-** | 12/01/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda (CNPJ 01.418.852/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.418.852/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda?
A matriz da Bourbon-Adm de Cartoes de Cred Com e Participacoes Ltda está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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