IVANETE SOUZA SANTOS DINIZ
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.425.395/0001-37, a Ivanete Souza Santos Diniz encontra-se ativa em Tres Lagoas/MS. Atua no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp). Em atividade desde 13/09/1996. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivanete Souza Santos Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVANETE SOUZA SANTOS DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVANETE SOUZA SANTOS DINIZ
- Nome fantasia
- Junior Gas
- CNPJ (matriz)
- 01.425.395/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 13/09/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Guilermina Esteves, 1285, Tres Lagoas, Tres Lagoas/MS
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Ivanete Souza Santos Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivanete Souza Santos Diniz (CNPJ 01.425.395/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivanete Souza Santos Diniz?
O CNPJ da matriz é 01.425.395/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Ivanete Souza Santos Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivanete Souza Santos Diniz?
O capital social declarado da Ivanete Souza Santos Diniz é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivanete Souza Santos Diniz?
A matriz da Ivanete Souza Santos Diniz está localizada em Tres Lagoas/MS, no bairro Tres Lagoas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ivanete Souza Santos Diniz tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ivanete Souza Santos Diniz possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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