FINANCE INVEST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ 01.439.831/0001-27: situação ativa, em Barretos/SP, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINANCE INVEST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Finance Invest
- CNPJ (matriz)
- 01.439.831/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 19/09/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Argentina, 1580, America, Barretos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINANCE INVEST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Pereira | Sócio-Administrador | ***.006.854-** | 28/08/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 01.439.831/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.439.831/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda?
A matriz da Finance Invest Assessoria Empresarial Ltda está localizada em Barretos/SP, no bairro America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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