TRANSLEO LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 5.409.327,36 · fundada em 1996.
Capital social acima de 99% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 99% em CE. Fonte: Receita Federal.
Transleo Logistica Ltda está inapta e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Caucaia/CE, sob o CNPJ 01.441.630/0001-64. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
29 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Transleo Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transleo Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSLEO LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.441.630/0001-64
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.409.327,36
- Abertura
- 28/08/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ce, 155, Sao Jose do Mixira, Caucaia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSLEO LOGISTICA LTDA também exerce Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Estacionamento de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5223100 · Estacionamento de veículos
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Jose de Souza Marinho | Sócio-Administrador | ***.000.167-** | 07/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Transleo Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transleo Logistica Ltda (CNPJ 01.441.630/0001-64) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/08/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transleo Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.441.630/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transleo Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transleo Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transleo Logistica Ltda é de R$ 5.409.327,36, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transleo Logistica Ltda?
A matriz da Transleo Logistica Ltda está localizada em Caucaia/CE, no bairro Sao Jose do Mixira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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