TRANSLEO LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 5.409.327,36 · fundada em 1996.
Transleo Logistica Ltda está inapta e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Caucaia/CE, sob o CNPJ 01.441.630/0001-64. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transleo Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSLEO LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.441.630/0001-64
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.409.327,36
- Abertura
- 28/08/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ce, 155, Sao Jose do Mixira, Caucaia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSLEO LOGISTICA LTDA também exerce Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Estacionamento de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5223100 · Estacionamento de veículos
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Jose de Souza Marinho | Sócio-Administrador | ***.000.167-** | 07/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Transleo Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transleo Logistica Ltda (CNPJ 01.441.630/0001-64) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/08/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transleo Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.441.630/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transleo Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transleo Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transleo Logistica Ltda é de R$ 5.409.327,36, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transleo Logistica Ltda?
A matriz da Transleo Logistica Ltda está localizada em Caucaia/CE, no bairro Sao Jose do Mixira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.