DIOVANI FERREIRA VALGAS
Comércio Varejista de Carnes - Açougues · CNAE 4722901 · capital social R$ 16.000,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.443.989/0001-70, a Diovani Ferreira Valgas encontra-se inapta em Timoteo/MG. Atua no ramo de comércio varejista de carnes - açougues. Em atividade desde 23/09/1996. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diovani Ferreira Valgas (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOVANI FERREIRA VALGAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOVANI FERREIRA VALGAS
- Nome fantasia
- Center Carnes
- CNPJ (matriz)
- 01.443.989/0001-70
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.000,00
- Abertura
- 23/09/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ana Moura, 1402, Timotinho, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOVANI FERREIRA VALGAS também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Perguntas frequentes
A empresa Diovani Ferreira Valgas está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diovani Ferreira Valgas (CNPJ 01.443.989/0001-70) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 23/09/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diovani Ferreira Valgas?
O CNPJ da matriz é 01.443.989/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4722901) é Comércio varejista de carnes - açougues.
Quem são os sócios da Diovani Ferreira Valgas?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diovani Ferreira Valgas?
O capital social declarado da Diovani Ferreira Valgas é de R$ 16.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diovani Ferreira Valgas?
A matriz da Diovani Ferreira Valgas está localizada em Timoteo/MG, no bairro Timotinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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