AGASSI & AGASSI & CIA. LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 3 sócios · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 1996.
Agassi & Agassi & Cia. Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Mirandopolis/SP, sob o CNPJ 01.481.887/0001-40. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agassi & Agassi & Cia. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGASSI & AGASSI & CIA. LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.481.887/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 08/10/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 9 de Julho, 1024, Centro, Mirandopolis/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dirceu Agassi | Sócio | ***.001.170-** | 13/09/1996 |
| Elaine Cristina Agassi Esteves de Freitas | Sócio | ***.004.639-** | 19/01/2010 |
| Heloisa Helena Agassi Vigato | Sócio-Administrador | ***.007.359-** | 02/02/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Agassi & Agassi & Cia. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agassi & Agassi & Cia. Ltda (CNPJ 01.481.887/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agassi & Agassi & Cia. Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.481.887/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Agassi & Agassi & Cia. Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agassi & Agassi & Cia. Ltda?
O capital social declarado da Agassi & Agassi & Cia. Ltda é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agassi & Agassi & Cia. Ltda?
A matriz da Agassi & Agassi & Cia. Ltda está localizada em Mirandopolis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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