FMCC ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 6 sócios · capital social R$ 26.884.714,50 · fundada em 1996.
A Fmcc Ativos Financeiros Ltda. (CNPJ 01.483.156/0001-33) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 26.884.714,50. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fmcc Ativos Financeiros Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FMCC ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 01.483.156/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 26.884.714,50
- Abertura
- 09/08/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Bento, 64, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FMCC ATIVOS FINANCEIROS LTDA. também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de design não especificadas anteriormente, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, Salas de acesso à internet.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7410299 · atividades de design não especificadas anteriormente
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299703 · Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8299707 · Salas de acesso à internet
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Zarzur | Sócio-Administrador | ***.007.844-** | 09/08/1996 |
| Cristiano Roberto Fakhoury | Administrador | ***.008.051-** | 31/01/2019 |
| Mrz Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 50.955.210/0001-01 | 29/12/2023 |
| Oscar Fakhoury | Sócio | ***.005.469-** | 09/08/1996 |
| Ventimiglia Participacoes Ltda. | Sócio | 18.002.591/0001-00 | 11/11/2013 |
| Zarpar Participacoes Ltda. | Sócio | 07.457.308/0001-00 | 29/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Fmcc Ativos Financeiros Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fmcc Ativos Financeiros Ltda. (CNPJ 01.483.156/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fmcc Ativos Financeiros Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.483.156/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Fmcc Ativos Financeiros Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fmcc Ativos Financeiros Ltda.?
O capital social declarado da Fmcc Ativos Financeiros Ltda. é de R$ 26.884.714,50, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fmcc Ativos Financeiros Ltda.?
A matriz da Fmcc Ativos Financeiros Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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