M. SHOP COMERCIAL LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 3 sócios · capital social R$ 68.322.653,00 · fundada em 1996.
M. Shop Comercial Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 01.490.698/0001-33. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. Shop Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M. SHOP COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- M. Shop
- CNPJ (matriz)
- 01.490.698/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 68.322.653,00
- Abertura
- 15/10/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alexandre Dumas, 1630, Chacara Santo Antonio (Zona Sul), Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M. SHOP COMERCIAL LTDA também exerce Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Cutait | Administrador | ***.008.026-** | 25/10/2006 |
| M. Cassab Holding Ltda | Sócio | 08.265.002/0001-14 | 25/10/2006 |
| Ricardo Cutait | Administrador | ***.005.249-** | 06/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa M. Shop Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. Shop Comercial Ltda (CNPJ 01.490.698/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M. Shop Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.490.698/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da M. Shop Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M. Shop Comercial Ltda?
O capital social declarado da M. Shop Comercial Ltda é de R$ 68.322.653,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M. Shop Comercial Ltda?
A matriz da M. Shop Comercial Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Chacara Santo Antonio (Zona Sul). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A M. Shop Comercial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a M. Shop Comercial Ltda possui 87 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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