Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 35.000.000,00 · fundada em 1996.
Integram Trading Ltda, CNPJ 01.500.151/0001-71, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Sao Paulo/SP, inapta. Início de atividade em 17/10/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
29 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Integram Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, INTEGRAM TRADING LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e outras 5 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Liana Maioli Teixeira de Carvalho Salume | Sócio | ***.006.197-** | 25/07/2000 |
| Warles de Miranda Salume | Sócio-Administrador | ***.006.934-** | 15/11/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Integram Trading Ltda (CNPJ 01.500.151/0001-71) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 17/10/1996.
O CNPJ da matriz é 01.500.151/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Integram Trading Ltda é de R$ 35.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Integram Trading Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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