MARQUES & MELO LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 5 sócios · capital social R$ 124.850.000,00 · fundada em 1996.
Marques & Melo Ltda, CNPJ 01.520.248/0001-46, está ativa e atua em Castanhal/PA no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Capital social de R$ 124.850.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marques & Melo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARQUES & MELO LTDA
- Nome fantasia
- Dismelo
- CNPJ (matriz)
- 01.520.248/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 124.850.000,00
- Abertura
- 05/11/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maximino Porpino da Silva, 5555, Estrela, Castanhal/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARQUES & MELO LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas e outras 8 atividades.
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649409 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Calio Pereira da Silva | Administrador | ***.005.176-** | 07/10/2022 |
| Fabio Lampoglia Benini | Administrador | ***.001.315-** | 25/02/2026 |
| J R Atacadista de Produtos de Higiene S.A. | Sócio | 22.417.427/0001-22 | 16/09/2025 |
| Rafael Camargo Lopes | Administrador | ***.001.953-** | 16/09/2025 |
| Ricardo Botelho Bicalho | Administrador | ***.009.885-** | 09/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Marques & Melo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marques & Melo Ltda (CNPJ 01.520.248/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/11/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marques & Melo Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.520.248/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Marques & Melo Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marques & Melo Ltda?
O capital social declarado da Marques & Melo Ltda é de R$ 124.850.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marques & Melo Ltda?
A matriz da Marques & Melo Ltda está localizada em Castanhal/PA, no bairro Estrela. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.