FATOR HOLDING FINANCEIRA S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 166.209.188,68 · fundada em 1996.
Dados públicos da Fator Holding Financeira S.A., CNPJ 01.537.269/0001-74: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 166.209.188,68. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FATOR HOLDING FINANCEIRA S.A.
- Nome fantasia
- Fator
- CNPJ (matriz)
- 01.537.269/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 166.209.188,68
- Abertura
- 14/11/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Renato Paes de Barros, 1017, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Antonio Lopes Filho | Diretor | ***.004.854-** | 13/05/2021 |
| Nicolas Agustin Lanas Lagomarsino | Diretor | ***.004.418-** | 18/03/2019 |
| Walter Appel | Presidente | ***.006.841-** | 27/05/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Fator Holding Financeira S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fator Holding Financeira S.A. (CNPJ 01.537.269/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fator Holding Financeira S.A.?
O CNPJ da matriz é 01.537.269/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Fator Holding Financeira S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fator Holding Financeira S.A.?
O capital social declarado da Fator Holding Financeira S.A. é de R$ 166.209.188,68, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fator Holding Financeira S.A.?
A matriz da Fator Holding Financeira S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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