TCW SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA
Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 1996.
Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda, CNPJ 01.540.795/0001-93, no ramo de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 11/11/1996. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCW SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA
- Nome fantasia
- Tcwcomex
- CNPJ (matriz)
- 01.540.795/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 11/11/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- das Americas, 12300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TCW SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Operador de transporte multimodal - OTM.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Wilson Fraga de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.006.002-** | 26/07/2006 |
| Catia Meirelles da Silveira | Sócio-Administrador | ***.008.638-** | 19/09/1996 |
| Larissa Christine Silveira de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.004.342-** | 30/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda (CNPJ 01.540.795/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.540.795/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Quem são os sócios da Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Tcw Servicos de Comercio Exterior Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão