AMAZON DYAMOND GOLD MINERADORA LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 3 sócios · capital social R$ 12.000.000,00 · fundada em 1996.
Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda está ativa e no ramo de extração de minério de metais preciosos em Manicore/AM, sob o CNPJ 01.568.023/0001-60. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMAZON DYAMOND GOLD MINERADORA LTDA
- Nome fantasia
- Amazon Petro
- CNPJ (matriz)
- 01.568.023/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000.000,00
- Abertura
- 03/12/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Esquerda do Igarape da Agua Azul, SN, Zona Rural, Manicore/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMAZON DYAMOND GOLD MINERADORA LTDA também exerce Extração de minério de manganês, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de minérios de nióbio e titânio, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Extração de grafita, Extração de quartzo, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho e outras 6 atividades.
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0729401 · Extração de minérios de nióbio e titânio
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 0899101 · Extração de grafita
- 0899102 · Extração de quartzo
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 1041400 · Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho
- 3211601 · Lapidação de gemas
- 3211602 · Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
- 3211603 · Cunhagem de moedas e medalhas
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Augusto de Souza Barroncas | Sócio-Administrador | ***.006.168-** | 17/09/2019 |
| Manuel Nazareno Alves da Silva | Sócio | ***.002.796-** | 21/01/2025 |
| Marco Antonio Nasraui | Sócio | ***.000.500-** | 15/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda (CNPJ 01.568.023/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.568.023/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda?
O capital social declarado da Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda é de R$ 12.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda?
A matriz da Amazon Dyamond Gold Mineradora Ltda está localizada em Manicore/AM, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão