AMTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 3 sócios · capital social R$ 6.380.878,00 · fundada em 1996.
A Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 01.572.025/0001-22) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 6.380.878,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Amtex
- CNPJ (matriz)
- 01.572.025/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.380.878,00
- Abertura
- 28/11/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Henrique Schaumann, 286, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMTEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Freemind S/A | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.386.328/0001-37 | 16/05/1997 |
| Vibe S/A | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 15.485.291/0001-22 | 03/05/2012 |
| Wolfgang Ziesmann | Administrador | ***.008.451-** | 13/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 01.572.025/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.572.025/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 6.380.878,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Amtex Comercio Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão