NELSON REINALDO DIAS DE SOUZA
Hotéis · CNAE 5510801 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Nelson Reinaldo Dias de Souza, CNPJ 01.594.494/0001-42: situação ativa, em Sao Roque/SP, no ramo de hotéis. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nelson Reinaldo Dias de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NELSON REINALDO DIAS DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NELSON REINALDO DIAS DE SOUZA
- Nome fantasia
- Recanto Juriti
- CNPJ (matriz)
- 01.594.494/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/05/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Fonte, 1352, Santo Antonio, Sao Roque/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NELSON REINALDO DIAS DE SOUZA também exerce Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Restaurantes e similares.
Perguntas frequentes
A empresa Nelson Reinaldo Dias de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nelson Reinaldo Dias de Souza (CNPJ 01.594.494/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nelson Reinaldo Dias de Souza?
O CNPJ da matriz é 01.594.494/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Nelson Reinaldo Dias de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Nelson Reinaldo Dias de Souza?
O capital social declarado da Nelson Reinaldo Dias de Souza é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nelson Reinaldo Dias de Souza?
A matriz da Nelson Reinaldo Dias de Souza está localizada em Sao Roque/SP, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.