TOCANTINS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 252.695.867,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.603.379/0001-97, a Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda encontra-se ativa em Sao Luis/MA. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 24/12/1996. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOCANTINS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda
- CNPJ (matriz)
- 01.603.379/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 252.695.867,00
- Abertura
- 24/12/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Daniel de La Touche, 73, Cohama, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOCANTINS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor, Locação de aeronaves sem tripulação, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 5112901 · Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719502 · Locação de aeronaves sem tripulação
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denilson Pinheiro Rodrigues | Sócio | ***.004.276-** | 24/06/1999 |
| Ilson Mateus Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.008.401-** | 24/06/1999 |
| Ilson Mateus Rodrigues Junior | Sócio | ***.004.278-** | 24/06/1999 |
| Maria Barros Pinheiro | Sócio | ***.000.247-** | 24/06/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 01.603.379/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/12/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.603.379/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 252.695.867,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Tocantins Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Cohama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.