MOEDA DA SORTE LOTERIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.607.256/0001-24, a Moeda da Sorte Loterias Ltda encontra-se ativa em Jundiai/SP. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 20/12/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moeda da Sorte Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOEDA DA SORTE LOTERIAS LTDA
- Nome fantasia
- Moeda da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 01.607.256/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 20/12/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, 67501, Medeiros, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thais da Silva Santos | Sócio-Administrador | ***.005.775-** | 26/02/2025 |
| Thales Augusto da Silva Santos | Sócio-Administrador | ***.003.149-** | 26/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Moeda da Sorte Loterias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moeda da Sorte Loterias Ltda (CNPJ 01.607.256/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moeda da Sorte Loterias Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.607.256/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Moeda da Sorte Loterias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moeda da Sorte Loterias Ltda?
O capital social declarado da Moeda da Sorte Loterias Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moeda da Sorte Loterias Ltda?
A matriz da Moeda da Sorte Loterias Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Medeiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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