MONTEPETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 6 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 1996.
Montepetro Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ 01.613.125/0001-50, está ativa e atua em Monte Carmelo/MG no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Capital social de R$ 600.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Montepetro Derivados de Petroleo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Montepetro Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTEPETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.613.125/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 27/12/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Soares, 1321, Nossa Senhora de Fatima, Monte Carmelo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTEPETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Paranhos Cardoso | Sócio | ***.003.319-** | 02/03/2017 |
| Guilherme Paranhos Cardoso | Sócio-Administrador | ***.000.027-** | 27/12/1996 |
| Henrique Paranhos Cardoso | Sócio | ***.000.954-** | 02/03/2017 |
| Marluz Cardoso Naves | Sócio | ***.005.103-** | 27/12/1996 |
| Regio Paranhos Cardoso | Sócio | ***.002.049-** | 02/03/2017 |
| Ronan Paranhos Cardoso | Sócio | ***.009.093-** | 02/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Montepetro Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Montepetro Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 01.613.125/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Montepetro Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.613.125/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Montepetro Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Montepetro Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Montepetro Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Montepetro Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Montepetro Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Monte Carmelo/MG, no bairro Nossa Senhora de Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Montepetro Derivados de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Montepetro Derivados de Petroleo Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão