Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
AtivaMatriz · Iguatemi/MS01.617.593/0007-98Aberta em 23/08/2018
R$ 5,7 mi
capital social
7 filiais
além da matriz
3 empresas ligadas
pelos 2 sócios
- Atividade principal
- 4681801 Comércio Atacadista de Álcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re+ 2 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
- Histórico empresarial
- 8 anos de atividade
Comércio Atacadista de Álcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 5.700.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 01.617.593/0007-98, a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda encontra-se ativa em Iguatemi/MS. Atua no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Em atividade desde 23/08/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Plataforma Administracao, Participacao e Gestao de Empresas Ltda
21873711
Sócio
desde 05/02/2024
Sem outras ativas
Valdir Reche Horacio
***.005.223-**
Administrador
desde 05/02/2024
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 2 secundárias.
Atividade principal
4681801 Comércio Atacadista de Álcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador ReAtividades secundárias (2)
Além da atividade principal, MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos, Envasamento e empacotamento sob contrato.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 01.617.593/0007-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.700.000,00
- Abertura
- 23/08/2018 · 8 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Iguatemi/MS · 7 filiais
- Endereço
- da Balsinha, KM18, Zona Rural, Iguatemi/MS · CEP 79960-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
3 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
2 das 3 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 3
2 das 3 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Expansao Participacao, Administracao e Gestao de Empresas Ltda
- Supermax Empreendimentos e Participacoes S/A
- Plataforma Administracao, Participacao e Gestao de Empresas Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (7 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.617.593/0001-00 | Ativa | Araucaria/PR |
| 01.617.593/0002-83 | Baixada | Brasilia/DF |
| 01.617.593/0003-64 | Baixada | Lages/SC |
| 01.617.593/0004-45 | Baixada | Esteio/RS |
| 01.617.593/0005-26 | Ativa | Renascenca/PR |
| 01.617.593/0006-07 | Baixada | Araucaria/PR |
| 01.617.593/0008-79 | Ativa | Aruja/SP |
Sobre a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda (CNPJ 01.617.593/0007-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.617.593/0007-98. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda é de R$ 5.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
A matriz da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda está localizada em Iguatemi/MS, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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