MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 5.700.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 01.617.593/0007-98, a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda encontra-se ativa em Iguatemi/MS. Atua no ramo de comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re. Em atividade desde 23/08/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.617.593/0007-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.700.000,00
- Abertura
- 23/08/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Balsinha, KM18, Zona Rural, Iguatemi/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos, Envasamento e empacotamento sob contrato.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Plataforma Administracao, Participacao e Gestao de Empresas Ltda | Sócio | 21.873.711/0001-40 | 05/02/2024 |
| Valdir Reche Horacio | Administrador | ***.005.223-** | 05/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda (CNPJ 01.617.593/0007-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.617.593/0007-98. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda é de R$ 5.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda?
A matriz da Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda está localizada em Iguatemi/MS, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Monvalle Distribuidora de Petroleo Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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