MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1997.
A Maria de Fatima Souza Santos Ltda (CNPJ 01.642.520/0001-60) é uma empresa ativa em Avare/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maria de Fatima Souza Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Mfss
- CNPJ (matriz)
- 01.642.520/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 09/01/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Cruz, 416, Parque Sao Jorge, Avare/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria de Fatima Souza Santos | Sócio-Administrador | ***.000.248-** | 18/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Maria de Fatima Souza Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria de Fatima Souza Santos Ltda (CNPJ 01.642.520/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/01/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria de Fatima Souza Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.642.520/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Maria de Fatima Souza Santos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maria de Fatima Souza Santos Ltda?
O capital social declarado da Maria de Fatima Souza Santos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria de Fatima Souza Santos Ltda?
A matriz da Maria de Fatima Souza Santos Ltda está localizada em Avare/SP, no bairro Parque Sao Jorge. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Maria de Fatima Souza Santos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Maria de Fatima Souza Santos Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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