Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 5 sócios · capital social R$ 27.472.575,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Holding Ouro Preto Ltda, CNPJ 01.657.875/0001-23: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 27.472.575,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
29 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holding Ouro Preto Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angela Annes Guimaraes | Administrador | ***.001.568-** | 25/06/2003 |
| Antonio Mourao Guimaraes Neto | Administrador | ***.003.712-** | 02/08/2000 |
| Raj Participacoes S.A. | Sócio | 22.711.619/0001-47 | 29/06/2022 |
| Regina Annes Guimaraes | Administrador | ***.001.307-** | 25/06/2003 |
| Ricardo Annes Guimaraes | Administrador | ***.004.021-** | 25/06/2003 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Ouro Preto Ltda (CNPJ 01.657.875/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/1996.
O CNPJ da matriz é 01.657.875/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Holding Ouro Preto Ltda é de R$ 27.472.575,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Holding Ouro Preto Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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