MONITORAMENTO SANTANA LTDA
Outras Atividades de Recreação e Lazer Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9329899 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.
Monitoramento Santana Ltda está ativa e no ramo de outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente em Sapucai-Mirim/MG, sob o CNPJ 01.686.110/0001-11. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monitoramento Santana Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONITORAMENTO SANTANA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.686.110/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 19/02/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 9329899 · Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pres.Tancredo Neves, 162, Centro, Sapucai-Mirim/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Benedito Donizetti da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.461-** | 01/04/1998 |
| Maria de Fatima Silva Vieira | Sócio-Administrador | ***.009.498-** | 01/04/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Monitoramento Santana Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monitoramento Santana Ltda (CNPJ 01.686.110/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monitoramento Santana Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.686.110/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 9329899) é Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Monitoramento Santana Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monitoramento Santana Ltda?
O capital social declarado da Monitoramento Santana Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monitoramento Santana Ltda?
A matriz da Monitoramento Santana Ltda está localizada em Sapucai-Mirim/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.