EX BANK E INVESTIMENTOS LTDA
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 1 sócio · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 1997.
Ex Bank e Investimentos Ltda, CNPJ 01.686.178/0001-09, está ativa e atua em Brasilia/DF no ramo de securitização de créditos. Capital social de R$ 3.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ex Bank e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EX BANK E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.686.178/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Abertura
- 05/03/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Shs Quadra 6 Conjunto A Bloco C, SN, Asa Sul, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EX BANK E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Sociedade seguradora de seguros não vida, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jussey Marcos Monterio | Sócio-Administrador | ***.009.386-** | 20/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ex Bank e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ex Bank e Investimentos Ltda (CNPJ 01.686.178/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/03/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ex Bank e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.686.178/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Ex Bank e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ex Bank e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Ex Bank e Investimentos Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ex Bank e Investimentos Ltda?
A matriz da Ex Bank e Investimentos Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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