VEGHA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 8 sócios · capital social R$ 40.650.000,00 · fundada em 1995.
Vegha Participacoes e Investimentos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Timoteo/MG, sob o CNPJ 01.693.237/0001-68. Porte: demais. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vegha Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VEGHA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Vegha
- CNPJ (matriz)
- 01.693.237/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 40.650.000,00
- Abertura
- 27/10/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cinco, 06, Santa Terezinha, Timoteo/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VEGHA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claph Consultoria Ltda | Sócio | 19.507.507/0001-64 | 23/01/2019 |
| Exponencial Participacoes, Negocios e Administracao de Imoveis Ltda | Sócio | 57.820.159/0001-70 | 11/12/2024 |
| Fabio Luis Miranda | Administrador | ***.007.659-** | 11/05/2017 |
| Flm Participacoes, Negocios e Administracao de Imoveis Ltda | Sócio | 16.749.951/0001-06 | 10/04/2013 |
| Jose Roberto Varella | Administrador | ***.008.380-** | 10/04/2013 |
| L R Participacoes, Negocios e Administracao de Imoveis Ltda | Sócio | 17.258.713/0001-52 | 10/04/2013 |
| Templar Consultoria Ltda. | Sócio | 19.588.080/0001-76 | 23/01/2019 |
| Vamcoster Participacoes, Negocios e Administracao de Imoveis Ltda | Sócio | 12.052.271/0001-70 | 18/06/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Vegha Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vegha Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 01.693.237/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Vegha Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.693.237/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Vegha Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Vegha Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Vegha Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 40.650.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Vegha Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Vegha Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Timoteo/MG, no bairro Santa Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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