DFA - TRANSPORTES COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1997.
Capital social acima de 75% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 75% em GO. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda, CNPJ 01.730.223/0001-77: situação ativa, em Sao Joao D'Alianca/GO, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DFA - TRANSPORTES COMERCIO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Dfa - Transportes Comercio e Logistica
- CNPJ (matriz)
- 01.730.223/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 07/03/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dezessete, 0, Setor Bosque, Sao Joao D'Alianca/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DFA - TRANSPORTES COMERCIO E LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delfim Ferreira Alves Junior | Sócio-Administrador | ***.009.330-** | 21/02/2008 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.730.223/0002-58 | Ativa | Planaltina/GO |
Perguntas frequentes
A empresa Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda (CNPJ 01.730.223/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/03/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.730.223/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda?
A matriz da Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda está localizada em Sao Joao D'Alianca/GO, no bairro Setor Bosque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dfa - Transportes Comercio e Logistica Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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