BAREA, TOSCAN & DI SAVOIA LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da Barea, Toscan & Di Savoia Ltda, CNPJ 01.744.642/0001-68: situação ativa, em Mossamedes/GO, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Barea, Toscan & Di Savoia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Barea, Toscan & Di Savoia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BAREA, TOSCAN & DI SAVOIA LTDA
- Nome fantasia
- Capital Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 01.744.642/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 20/03/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 02, 05, Centro, Mossamedes/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BAREA, TOSCAN & DI SAVOIA LTDA também exerce Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 6 atividades.
- 3211602 · Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 5620104 · Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8630501 · Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pedro Paulo Ferreira Lima | Sócio-Administrador | ***.001.593-** | 09/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Barea, Toscan & Di Savoia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Barea, Toscan & Di Savoia Ltda (CNPJ 01.744.642/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/03/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Barea, Toscan & Di Savoia Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.744.642/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Barea, Toscan & Di Savoia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Barea, Toscan & Di Savoia Ltda?
O capital social declarado da Barea, Toscan & Di Savoia Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Barea, Toscan & Di Savoia Ltda?
A matriz da Barea, Toscan & Di Savoia Ltda está localizada em Mossamedes/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão