LEOPOLDINA & FILHAS LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 4 sócios · capital social R$ 212.000,00 · fundada em 1997.
Leopoldina & Filhas Ltda, CNPJ 01.754.677/0001-88, no ramo de hotéis, em Sao Joaquim/SC, ativa. Início de atividade em 24/03/1997. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leopoldina & Filhas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEOPOLDINA & FILHAS LTDA
- Nome fantasia
- Altos da Serra Hotel
- CNPJ (matriz)
- 01.754.677/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 212.000,00
- Abertura
- 24/03/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ivo Silveira, 340, Jardim Minuano, Sao Joaquim/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jefferson Aguiar Marca | Sócio-Administrador | ***.007.007-** | 31/08/2022 |
| Jhean Carlo Aguiar Marca | Sócio-Administrador | ***.008.718-** | 31/08/2022 |
| Leopoldina de Souza Pinto | Sócio | ***.008.087-** | 24/03/1997 |
| Silmara Pinto Marca | Sócio | ***.002.583-** | 24/03/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Leopoldina & Filhas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leopoldina & Filhas Ltda (CNPJ 01.754.677/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/03/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leopoldina & Filhas Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.754.677/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Leopoldina & Filhas Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leopoldina & Filhas Ltda?
O capital social declarado da Leopoldina & Filhas Ltda é de R$ 212.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leopoldina & Filhas Ltda?
A matriz da Leopoldina & Filhas Ltda está localizada em Sao Joaquim/SC, no bairro Jardim Minuano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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