COMERCIAL PARAISO HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 2.334.000,00 · fundada em 1975.
A Comercial Paraiso Holding Ltda (CNPJ 01.811.728/0001-66) é uma empresa ativa em Paraiso do Tocantins/TO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.334.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 51 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Comercial Paraiso Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Paraiso Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL PARAISO HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Comercial Paraiso Holding
- CNPJ (matriz)
- 01.811.728/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.334.000,00
- Abertura
- 23/05/1975
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Transbrasiliana, 81, Centro, Paraiso do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIAL PARAISO HOLDING LTDA também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Aluguel de imóveis próprios, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adryane Carvalho Haonat | Sócio | ***.001.233-** | 03/12/2024 |
| Lucia Carvalho Haonat | Sócio-Administrador | ***.001.409-** | 05/11/2015 |
| Luciana Carvalho Haonat | Sócio | ***.009.592-** | 03/12/2024 |
| Samira Issa Haonat | Sócio | ***.009.368-** | 03/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercial Paraiso Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Paraiso Holding Ltda (CNPJ 01.811.728/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/1975.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial Paraiso Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.811.728/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Comercial Paraiso Holding Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercial Paraiso Holding Ltda?
O capital social declarado da Comercial Paraiso Holding Ltda é de R$ 2.334.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercial Paraiso Holding Ltda?
A matriz da Comercial Paraiso Holding Ltda está localizada em Paraiso do Tocantins/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão