LOGICOMEX CONSULTORIA EM LOGISTICA E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 01.830.162/0001-10: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de organização logística do transporte de carga. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOGICOMEX CONSULTORIA EM LOGISTICA E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Logicomex
- CNPJ (matriz)
- 01.830.162/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 02/05/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Tupis, 485, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOGICOMEX CONSULTORIA EM LOGISTICA E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comissaria de despachos, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Serviços de entrega rápida, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 2 atividades.
- 4618402 · Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Jose Batista Filho | Sócio-Administrador | ***.003.630-** | 02/02/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 01.830.162/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.830.162/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Logicomex Consultoria Em Logistica e Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.