CARLOS ROCHA DINIZ
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.
Carlos Rocha Diniz, CNPJ 01.837.514/0001-69, está ativa e atua em Catole do Rocha/PB no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Carlos Rocha Diniz.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carlos Rocha Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CARLOS ROCHA DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARLOS ROCHA DINIZ
- Nome fantasia
- Comercial Diniz
- CNPJ (matriz)
- 01.837.514/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 20/05/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Massilon Cavalcante, S/N, Centro, Catole do Rocha/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARLOS ROCHA DINIZ também exerce Comércio varejista de artigos de iluminação.
Perguntas frequentes
A empresa Carlos Rocha Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carlos Rocha Diniz (CNPJ 01.837.514/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carlos Rocha Diniz?
O CNPJ da matriz é 01.837.514/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Carlos Rocha Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Carlos Rocha Diniz?
O capital social declarado da Carlos Rocha Diniz é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carlos Rocha Diniz?
A matriz da Carlos Rocha Diniz está localizada em Catole do Rocha/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão