Terminais Rodoviários e Ferroviários · CNAE 5222200 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.
Com CNPJ 01.841.641/0001-31, a Consorcio Transpesa Irga encontra-se ativa em Itaquaquecetuba/SP. Atua no ramo de terminais rodoviários e ferroviários. Em atividade desde 31/03/1997. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consorcio Transpesa Irga (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Irga Lupercio Torres S/A | Sociedade Consorciada | 43.880.731/0001-81 | 31/03/1997 |
| Transpesa Della Volpe Limitada | Sociedade Consorciada | 61.573.879/0001-55 | 31/03/1997 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consorcio Transpesa Irga (CNPJ 01.841.641/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/1997.
O CNPJ da matriz é 01.841.641/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 5222200) é Terminais rodoviários e ferroviários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Consorcio Transpesa Irga é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Consorcio Transpesa Irga está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Jardim Caiuby. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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