DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 65.000,00 · fundada em 1997.
Diniz Material de Construcao Ltda, CNPJ 01.860.850/0001-22, está ativa e atua em Assuncao/PB no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 65.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Material de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Marterial da Construcao
- CNPJ (matriz)
- 01.860.850/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 65.000,00
- Abertura
- 28/05/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tereza Balduino da Nobrega, 43, Centro, Assuncao/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Casas lotéricas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Corina Jose Diniz | Sócio | ***.003.538-** | 24/10/2012 |
| Waldevan Martiniano Diniz | Sócio-Administrador | ***.007.378-** | 24/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Material de Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Material de Construcao Ltda (CNPJ 01.860.850/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Material de Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.860.850/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diniz Material de Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Material de Construcao Ltda?
O capital social declarado da Diniz Material de Construcao Ltda é de R$ 65.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Material de Construcao Ltda?
A matriz da Diniz Material de Construcao Ltda está localizada em Assuncao/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.