LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · 3 sócios · capital social R$ 68.058.909,00 · fundada em 1997.
Com CNPJ 01.864.215/0001-13, a Lorene Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Em atividade desde 11/03/1997. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Lorene Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lorene Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Lorene
- CNPJ (matriz)
- 01.864.215/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 68.058.909,00
- Abertura
- 11/03/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Ventura Batista, 68, Vl Guilherme, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Wulkan | Administrador | ***.001.568-** | 18/07/2013 |
| Judita Volkan | Administrador | ***.005.826-** | 21/12/2023 |
| Lorene Enterprises Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 47.778.340/0001-01 | 29/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Lorene Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lorene Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 01.864.215/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lorene Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.864.215/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Quem são os sócios da Lorene Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lorene Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Lorene Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 68.058.909,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lorene Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Lorene Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vl Guilherme. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Lorene Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Lorene Importacao e Exportacao Ltda possui 24 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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