Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 5 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 1997.
Transbahia Petroleo Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.) em Candeias/BA, sob o CNPJ 01.869.397/0001-15. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transbahia Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRANSBAHIA PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte dutoviário, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Terminais rodoviários e ferroviários, Administração da infra-estrutura portuária, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo e outras 4 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iara Andrade Schimmelpfeng | Sócio | ***.000.736-** | 20/02/2002 |
| Joana Andrade Soares | Sócio-Administrador | ***.004.748-** | 20/02/2002 |
| Luciana Barreira de Alencar Andrade | Sócio-Administrador | ***.000.516-** | 20/02/2000 |
| Ruy Amaral Andrade | Sócio | ***.002.141-** | 20/02/2002 |
| Thiago Barreira de Alencar Andrade | Sócio | ***.001.186-** | 20/02/2002 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transbahia Petroleo Ltda (CNPJ 01.869.397/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/1997.
O CNPJ da matriz é 01.869.397/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Transbahia Petroleo Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Transbahia Petroleo Ltda está localizada em Candeias/BA, no bairro Nova Candeias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Transbahia Petroleo Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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