TRANSBAHIA PETROLEO LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 5 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 1997.
Transbahia Petroleo Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.) em Candeias/BA, sob o CNPJ 01.869.397/0001-15. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transbahia Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSBAHIA PETROLEO LTDA
- Nome fantasia
- Transbahia
- CNPJ (matriz)
- 01.869.397/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 30/05/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tancredo Neves, 720, Nova Candeias, Candeias/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSBAHIA PETROLEO LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte dutoviário, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Terminais rodoviários e ferroviários, Administração da infra-estrutura portuária, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo e outras 4 atividades.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4940000 · Transporte dutoviário
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5222200 · Terminais rodoviários e ferroviários
- 5231101 · Administração da infra-estrutura portuária
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iara Andrade Schimmelpfeng | Sócio | ***.000.736-** | 20/02/2002 |
| Joana Andrade Soares | Sócio-Administrador | ***.004.748-** | 20/02/2002 |
| Luciana Barreira de Alencar Andrade | Sócio-Administrador | ***.000.516-** | 20/02/2000 |
| Ruy Amaral Andrade | Sócio | ***.002.141-** | 20/02/2002 |
| Thiago Barreira de Alencar Andrade | Sócio | ***.001.186-** | 20/02/2002 |
Estabelecimentos (4 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.869.397/0002-04 | Baixada | Jequie/BA |
| 01.869.397/0003-87 | Ativa | Luis Eduardo Magalhaes/BA |
| 01.869.397/0004-68 | Ativa | Balsas/MA |
| 01.869.397/0005-49 | Ativa | Querencia/MT |
Perguntas frequentes
A empresa Transbahia Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transbahia Petroleo Ltda (CNPJ 01.869.397/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transbahia Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.869.397/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Transbahia Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transbahia Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Transbahia Petroleo Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transbahia Petroleo Ltda?
A matriz da Transbahia Petroleo Ltda está localizada em Candeias/BA, no bairro Nova Candeias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transbahia Petroleo Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transbahia Petroleo Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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