MARTINS & MOLEIRO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da Martins & Moleiro Ltda, CNPJ 01.884.062/0001-76: situação ativa, em Sao Vicente/SP, no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Martins & Moleiro Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Martins & Moleiro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARTINS & MOLEIRO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.884.062/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 24/02/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Armando de Sales Oliveira, 529, Vila Valenca, Sao Vicente/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Moleiro Regis | Sócio-Administrador | ***.007.290-** | 29/09/2016 |
| Flavia Moleiro Regis | Sócio-Administrador | ***.009.075-** | 14/08/2019 |
| Luciana de Abreu Martins | Sócio-Administrador | ***.005.135-** | 24/02/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Martins & Moleiro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Martins & Moleiro Ltda (CNPJ 01.884.062/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Martins & Moleiro Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.884.062/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Martins & Moleiro Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Martins & Moleiro Ltda?
O capital social declarado da Martins & Moleiro Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Martins & Moleiro Ltda?
A matriz da Martins & Moleiro Ltda está localizada em Sao Vicente/SP, no bairro Vila Valenca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.