TRANSPORTES IRMAOS MAIOCHI LTDA
Organização de Excursões Em Veículos Rodoviários Próprios, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4929904 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da Transportes Irmaos Maiochi Ltda, CNPJ 01.899.080/0001-21: situação ativa, em Conchal/SP, no ramo de organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportes Irmaos Maiochi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTES IRMAOS MAIOCHI LTDA
- Nome fantasia
- Transportes Im
- CNPJ (matriz)
- 01.899.080/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 11/06/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4929904 · Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 191 , Km 20, S/N, Visconde Indaiatuba, Conchal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTES IRMAOS MAIOCHI LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Luiz Maiochi | Sócio-Administrador | ***.000.451-** | 11/06/1997 |
| Marlene Alves Maiochi | Sócio | ***.003.662-** | 14/01/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportes Irmaos Maiochi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportes Irmaos Maiochi Ltda (CNPJ 01.899.080/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportes Irmaos Maiochi Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.899.080/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 4929904) é Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportes Irmaos Maiochi Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportes Irmaos Maiochi Ltda?
O capital social declarado da Transportes Irmaos Maiochi Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportes Irmaos Maiochi Ltda?
A matriz da Transportes Irmaos Maiochi Ltda está localizada em Conchal/SP, no bairro Visconde Indaiatuba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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