DIAMOND- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 5 sócios · capital social R$ 15.000.000,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 01.905.301/0001-27: situação ativa, em Lajeado/RS, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 15.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.905.301/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.000.000,00
- Abertura
- 02/06/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Machado de Assis, 116, Americano, Lajeado/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA também exerce Construção de edifícios, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Administração de obras, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis e outras 5 atividades.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4399101 · Administração de obras
- 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230002 · Casas de festas e eventos
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Schmidt | Sócio-Administrador | ***.005.054-** | 06/01/2006 |
| Gustavo Schmidt | Administrador | ***.008.619-** | 06/01/2006 |
| Hsls Participacoes Ltda. | Sócio | 24.364.162/0001-77 | 14/06/2016 |
| Hugo Schmidt | Sócio | ***.002.310-** | 02/06/1997 |
| Sidnei Schmidt | Administrador | ***.007.464-** | 02/06/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 01.905.301/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.905.301/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda?
O capital social declarado da Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda é de R$ 15.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda?
A matriz da Diamond- Construtora e Incorporadora Ltda está localizada em Lajeado/RS, no bairro Americano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.