AMBAPAR - AMBA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 14 sócios · capital social R$ 498.278.816,00 · fundada em 1996.
Dados públicos da Ambapar - Amba Participacoes Ltda, CNPJ 01.909.826/0001-30: situação ativa, em Santa Maria de Itabira/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 498.278.816,00. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ambapar - Amba Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ambapar - Amba Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMBAPAR - AMBA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.909.826/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 498.278.816,00
- Abertura
- 08/11/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sebastiao Alvarenga Bretas, 11, Centro, Santa Maria de Itabira/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMBAPAR - AMBA PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elisson Martins de Assis | Sócio | ***.002.496-** | 08/11/1996 |
| Elson Martins de Assis | Sócio-Administrador | ***.001.416-** | 08/11/1996 |
| Emilson Martins de Assis | Sócio | ***.009.487-** | 08/11/1996 |
| Enilda Martins de Assis | Sócio | ***.002.621-** | 08/11/1996 |
| Estevam Duarte de Assis | Sócio | ***.003.802-** | 08/11/1996 |
| Hilo Jose Duarte de Assis | Sócio | ***.008.209-** | 08/11/1996 |
| Ildeu Bretas de Assis Filho | Sócio | ***.008.896-** | 08/11/1996 |
| Ismael Duarte de Assis | Sócio | ***.004.199-** | 08/11/1996 |
| Ivan Duarte de Assis | Sócio | ***.008.203-** | 08/11/1996 |
| Izabel Duarte de Assis | Sócio | ***.009.119-** | 16/11/2006 |
| Lastenia Duarte de Assis | Sócio | ***.000.730-** | 01/10/1997 |
| Marcela Bretas Sena Alecrim | Sócio | ***.009.778-** | 20/10/2010 |
| Rosimar Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 04.132.105/0001-55 | 16/01/2001 |
| Victor Bretas Alecrim | Sócio | ***.002.664-** | 20/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Ambapar - Amba Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ambapar - Amba Participacoes Ltda (CNPJ 01.909.826/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ambapar - Amba Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.909.826/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Ambapar - Amba Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ambapar - Amba Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ambapar - Amba Participacoes Ltda é de R$ 498.278.816,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ambapar - Amba Participacoes Ltda?
A matriz da Ambapar - Amba Participacoes Ltda está localizada em Santa Maria de Itabira/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão