MARCHI & FILDI BRASIL LTDA
Preparação e Fiação de Fibras de Algodão · CNAE 1311100 · 3 sócios · capital social R$ 5.542.956,00 · fundada em 1997.
Marchi & Fildi Brasil Ltda, CNPJ 01.912.239/0001-09, está ativa e atua em Paulista/PE no ramo de preparação e fiação de fibras de algodão. Capital social de R$ 5.542.956,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marchi & Fildi Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARCHI & FILDI BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.912.239/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.542.956,00
- Abertura
- 10/06/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 1311100 · Preparação e fiação de fibras de algodão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Degens, 800, Paratibe, Paulista/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARCHI & FILDI BRASIL LTDA também exerce Fabricação de tecidos de malha, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Holdings de instituições não-financeiras.
- 1330800 · Fabricação de tecidos de malha
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marchi & Fildi S.P.A | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 42.978.526/0001-90 | 21/10/2021 |
| Marchi Giovanni S.R.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 08.267.053/0001-85 | 22/09/2006 |
| Paulo Luiz Cabral da Silva | Administrador | ***.008.435-** | 08/08/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Marchi & Fildi Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marchi & Fildi Brasil Ltda (CNPJ 01.912.239/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/06/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marchi & Fildi Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.912.239/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 1311100) é Preparação e fiação de fibras de algodão.
Quem são os sócios da Marchi & Fildi Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marchi & Fildi Brasil Ltda?
O capital social declarado da Marchi & Fildi Brasil Ltda é de R$ 5.542.956,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marchi & Fildi Brasil Ltda?
A matriz da Marchi & Fildi Brasil Ltda está localizada em Paulista/PE, no bairro Paratibe. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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