Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 3 sócios · capital social R$ 7.706.832,00 · fundada em 1997.
Control Risks do Brasil Ltda, CNPJ 01.924.906/0001-65, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 7.706.832,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
29 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Control Risks do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CONTROL RISKS DO BRASIL LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Christian Chuery Perlingiere | Administrador | ***.005.558-** | 02/12/2022 |
| Control Risks Group Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.884.791/0001-83 | 16/07/2010 |
| Mauro Jose Zaituni | Administrador | ***.004.443-** | 11/02/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Control Risks do Brasil Ltda (CNPJ 01.924.906/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/1997.
O CNPJ da matriz é 01.924.906/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Control Risks do Brasil Ltda é de R$ 7.706.832,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Control Risks do Brasil Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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