Clubes Sociais, Esportivos e Similares · CNAE 9312300 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.
Clube do Regaco, CNPJ 01.930.907/0001-12, está inapta e atua em Rubiacea/SP no ramo de clubes sociais, esportivos e similares. Capital social de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
29 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clube do Regaco (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jair Toshio Kamiyama | Presidente | ***.009.416-** | 12/09/2005 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clube do Regaco (CNPJ 01.930.907/0001-12) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/03/1997.
O CNPJ da matriz é 01.930.907/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 9312300) é Clubes sociais, esportivos e similares.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Clube do Regaco é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Clube do Regaco está localizada em Rubiacea/SP, no bairro Sete Casas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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