DELFIM LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1997.
Delfim Ltda está inapta e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Itajuba/MG, sob o CNPJ 01.933.609/0001-86. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Delfim Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delfim Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELFIM LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.933.609/0001-86
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 19/06/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Carneiro Junior, 57, Centro, Itajuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELFIM LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Marketing direto, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delfim Trading Ltda | Sócio | 12.384.162/0001-50 | 18/02/2022 |
| Guilherme Miranda Mello | Sócio-Administrador | ***.004.720-** | 19/06/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Delfim Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delfim Ltda (CNPJ 01.933.609/0001-86) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/06/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delfim Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.933.609/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Delfim Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delfim Ltda?
O capital social declarado da Delfim Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delfim Ltda?
A matriz da Delfim Ltda está localizada em Itajuba/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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