APIS DELTA LTDA
Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente, Peças e Acessórios · CNAE 2829199 · 2 sócios · capital social R$ 9.808.613,00 · fundada em 1997.
Apis Delta Ltda, CNPJ 01.940.049/0001-97, no ramo de fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, em Diadema/SP, ativa. Início de atividade em 03/03/1997. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Apis Delta Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APIS DELTA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.940.049/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.808.613,00
- Abertura
- 03/03/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 2829199 · Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alvares Cabral, 1151, Centro, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, APIS DELTA LTDA também exerce Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios, Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ingot Investments Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.692.230/0001-82 | 03/03/1997 |
| Silvia Moreira Silva | Administrador | ***.000.296-** | 02/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Apis Delta Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Apis Delta Ltda (CNPJ 01.940.049/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/03/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Apis Delta Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.940.049/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 2829199) é Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios.
Quem são os sócios da Apis Delta Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Apis Delta Ltda?
O capital social declarado da Apis Delta Ltda é de R$ 9.808.613,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Apis Delta Ltda?
A matriz da Apis Delta Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.