DILMA FERREIRA LAVAREDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1997.
A Dilma Ferreira Lavareda (CNPJ 01.963.524/0001-40) é uma empresa inapta em Urucara/AM. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 40.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DILMA FERREIRA LAVAREDA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DILMA FERREIRA LAVAREDA
- CNPJ (matriz)
- 01.963.524/0001-40
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 07/07/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Falabella, SN, Santa Luzia, Urucara/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DILMA FERREIRA LAVAREDA também exerce Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados.
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
Perguntas frequentes
A empresa Dilma Ferreira Lavareda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dilma Ferreira Lavareda (CNPJ 01.963.524/0001-40) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 07/07/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dilma Ferreira Lavareda?
O CNPJ da matriz é 01.963.524/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Dilma Ferreira Lavareda?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dilma Ferreira Lavareda?
O capital social declarado da Dilma Ferreira Lavareda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dilma Ferreira Lavareda?
A matriz da Dilma Ferreira Lavareda está localizada em Urucara/AM, no bairro Santa Luzia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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