L.U.C.CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 8 sócios · capital social R$ 3.868.000,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda, CNPJ 01.984.743/0001-06: situação ativa, em Santa Cruz Cabralia/BA, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 3.868.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L.U.C.CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.984.743/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.868.000,00
- Abertura
- 16/07/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Beira Rio, S/N, Zona Rural, Santa Cruz Cabralia/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L.U.C.CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Blenner Fumis | Sócio-Administrador | ***.001.266-** | 13/04/2018 |
| Durano Trade Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 08.990.747/0001-46 | 21/11/2018 |
| Gamon Invest & Trade Corp | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.118.767/0001-94 | 21/11/2018 |
| Kelandra Invest Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.854.545/0001-04 | 21/11/2018 |
| Luc Antoinette Maurice de Lange | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.000.924-** | 21/11/2018 |
| Ristino Real Estate S.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.118.747/0001-13 | 21/11/2018 |
| Valparaso Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.118.781/0001-98 | 21/11/2018 |
| Zygo Investment Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.118.794/0001-67 | 21/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda (CNPJ 01.984.743/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.984.743/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda é de R$ 3.868.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda?
A matriz da L.U.C.Consultoria e Participacoes Ltda está localizada em Santa Cruz Cabralia/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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