VALDINA LEITE DOS SANTOS
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da Valdina Leite dos Santos, CNPJ 01.989.848/0001-58: situação inapta, em Gandu/BA, no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valdina Leite dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para VALDINA LEITE DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALDINA LEITE DOS SANTOS
- Nome fantasia
- Dina Cred
- CNPJ (matriz)
- 01.989.848/0001-58
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 18/07/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Novaes, 29, Centro, Gandu/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALDINA LEITE DOS SANTOS também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Perguntas frequentes
A empresa Valdina Leite dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valdina Leite dos Santos (CNPJ 01.989.848/0001-58) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/07/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valdina Leite dos Santos?
O CNPJ da matriz é 01.989.848/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Valdina Leite dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Valdina Leite dos Santos?
O capital social declarado da Valdina Leite dos Santos é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valdina Leite dos Santos?
A matriz da Valdina Leite dos Santos está localizada em Gandu/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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