TOFFOLI - COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 7 sócios · capital social R$ 549.500,00 · fundada em 1997.
Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda está ativa e no ramo de compra e venda de imóveis próprios em Adamantina/SP, sob o CNPJ 01.990.595/0001-32. Porte: microempresa. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios
28 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOFFOLI - COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.990.595/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 549.500,00
- Abertura
- 26/06/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Navarro de Andrade, 650, Centro, Adamantina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOFFOLI - COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Toffoli | Sócio | ***.005.200-** | 26/06/1997 |
| Francisco Carlos Toffoli | Sócio-Administrador | ***.003.451-** | 26/06/1997 |
| Jose Mario Toffoli | Sócio | ***.005.704-** | 26/06/1997 |
| Maria Antonieta Toffoli | Sócio | ***.000.169-** | 26/06/1997 |
| Maria Regina Toffoli Navarro | Sócio | ***.002.567-** | 26/06/1997 |
| Therezinha Elizabeth Tofoli | Sócio | ***.001.375-** | 26/06/1997 |
| Vera Lucia Toffoli Goncalves | Sócio | ***.001.903-** | 26/06/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda (CNPJ 01.990.595/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.990.595/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda é de R$ 549.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Toffoli - Comercio e Empreendimentos Ltda está localizada em Adamantina/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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