CERQUEIRA E MATOS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1997.
Cerqueira e Matos Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Montes Claros/MG, sob o CNPJ 02.025.695/0001-91. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cerqueira e Matos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CERQUEIRA E MATOS LTDA
- Nome fantasia
- Pioneira da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 02.025.695/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 04/08/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 219, Centro, Montes Claros/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Geraldo Alves de Matos | Sócio-Administrador | ***.003.229-** | 10/08/1997 |
| Nilson Cerqueira Alves | Sócio-Administrador | ***.002.586-** | 10/08/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Cerqueira e Matos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cerqueira e Matos Ltda (CNPJ 02.025.695/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cerqueira e Matos Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.025.695/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Cerqueira e Matos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cerqueira e Matos Ltda?
O capital social declarado da Cerqueira e Matos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cerqueira e Matos Ltda?
A matriz da Cerqueira e Matos Ltda está localizada em Montes Claros/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.