Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1975.
Dados públicos da Centro Loterico Itaberai Ltda, CNPJ 02.026.730/0001-97: situação ativa, em Itaberai/GO, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 51 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
51 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Centro Loterico Itaberai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lazara Maria Fernandes da Silva | Sócio | ***.004.738-** | 11/04/2005 |
| Simone Salome Fernandes Porfirio | Sócio-Administrador | ***.001.040-** | 11/04/2005 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Centro Loterico Itaberai Ltda (CNPJ 02.026.730/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/1975.
O CNPJ da matriz é 02.026.730/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Centro Loterico Itaberai Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Centro Loterico Itaberai Ltda está localizada em Itaberai/GO, no bairro Vila Progresso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão